Procurorii DIICOT au făcut, miercuri, percheziții, după ce patru suspencți au introdus în țară bancnote de 50 de dolari SUA contrafăcute. Până în prezent au fost găsite peste 800 de bancnote false, dintr-un tip superior de contrafacere, dificil de depistat prin examinare vizuală.
Procurorii DIICOT-Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, au efectuat trei percheziții domiciliare pe raza județelor Ilfov și Suceava, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.
„Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, în perioada martie – mai 2025, patru suspecți au constituit și coordonat un grup infracțional organizat, care a avut ca scop introducerea în circuitul financiar național a unor bancnote contrafăcute în cupiură de 50 USD, în vederea obținerii de sume de bani prin schimbarea acestora la agenții de schimb valutar. După achiziționarea bancnotelor din străinătate, membrii grupării au procedat la plasarea repetată a acestora în 14 agenții de schimb valutar din municipiile București, Buzău, Urziceni, Călărași, Târgoviște, Alexandria și Galați, fiind identificate un număr total de 844 de bancnote falsificate introduse în circuitul financiar prin conversie în lei”, anunță DIICOT.
În cursul urmăririi penale, au fost identificate și retrase din circulație 805 bancnote contrafăcute din același lot.
De asemenea, s-a stabilit că, anterior introducerii în circulație a unui volum mare de bancnote, suspecții au efectuat teste preliminare în mai multe agenții de schimb valutar pentru a determina eficiența echipamentelor de autentificare în detectarea acestor falsuri.
„Bancnotele falsificate utilizate în activitatea infracțională fac parte dintr-un tip superior de contrafacere, dificil de depistat prin examinare vizuală, întrucât reproduc cu acuratețe o serie de elemente de siguranță specifice celor autentice, inclusiv proprietățile magnetice. Acestea au fost identificate ulterior în centrele de procesare a numerarului, după ce au trecut de sistemele de verificare automată aflate în dotarea caselor de schimb valutar, a unor instituții bancare și a echipamentelor de tip ATM”, potrivit comunicatului.
La sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi aduse, în vederea audierii, șase persoane.
